Я обычно перед любым депозитом стараюсь собрать максимум информации. Недавно для такой проверки использовал https://clofx.com/ . Там смотрят документы и лицензии, анализируют домен и контакты, изучают отзывы, жалобы клиентов и условия вывода средств. Мне понравилось, что можно заранее увидеть возможные риски и понять, насколько компания выглядит надёжной.