Всем привет! Работаю с крупными суммами в USDT, хочу понять как правильно делать AML проверку перед сделками. Слышал что проверки адреса недостаточно, нужно проверять саму транзакцию. В чём разница и как это технически делается? Какие сервисы использовать?
Как правильно делать AML проверку перед сделками?
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22026-03-23 02:39:36
Приветствую! Разница принципиальная. Проверка адреса — это общая оценка риска кошелька за всю историю. AML транзакции — это анализ конкретного перевода: откуда пришли средства, через сколько хопов, есть ли в цепочке миксеры или подсанкционные адреса. Технически делается так: получаете хеш транзакции (TXID) от контрагента, вставляете в AML-сервис (Crystal Secure или AMLBot), выбираете режим проверки транзакции (не адреса!), смотрите оценку риска и граф на 2-3 хопа назад. Красные флаги: миксеры, тамблеры, санкционированные адреса, пилообразные паттерны дробления. Биржи проверяют три уровня автоматически: адрес, транзакцию и источник средств. Вы должны делать то же самое до сделки. Стоимость проверки $1-3, стоимость заморозки — сотни тысяч вне оборота на 14-45 дней.
Поделиться32026-03-24 11:47:59
Используем сервис уже более года, и он полностью оправдал наши ожидания. Особенно ценно то, что система собирает информацию из официальных источников и предоставляет актуальные данные о финансовом состоянии контрагентов https://www.prima-inform.ru/biznes_spravka Благодаря проверке удалось выявить несколько компаний с большими долгами и судебными тяжбами. Теперь мы уверены в надежности наших партнеров и можем спокойно развивать бизнес, не беспокоясь о возможных проблемах с недобросовестными контрагентами.
Страница: 1
