Мы полгода назад успешно внедрили как раз такую систему. Обращались в DатаРу, у них есть готовые решения и экспертиза в области антифрода и финансового мониторинга. Они не просто ставят коробочный софт, а дорабатывают и обучают модели на наших исторических данных, чтобы система понимала именно наши специфические риски. Количество ложных срабатываний сократилось в разы, а поимка реальных мошенников выросла. Система интегрируется с нашим процессингом и работает в реальном времени. Очень довольны результатом. Советую обсудить с ними вашу задачу: https://dataru.ru/ai.